诈骗钱财图享受 锒铛入狱是归宿

来源:香格里拉网 作者: 发布时间:2012-05-20 13:25:47

——维西县公安局侦办申某重特大诈骗案始末

这是一宗典型的利用工程承包为幌子进行诈骗他人钱财的案件,也是维西县公安局改革开放以来侦办的最大一宗涉及人员多、领域广、涉嫌罪名多、社会影响恶劣的诈骗案件。

老板去向不明 事主纷纷求助

2011年10月6日,维西县公安局经侦大队接到群众报案称,自己经营木材加工厂自7月以来一直提供给申某建房用木材,目前申某口头承诺支付欠款期限已至,但找不到申某,其电话无人接听。于是,民警凭着职业习惯拨通申某电话。电话刚拨通,民警还没来得及问个究竟,电话就有了挂断的“忙音”。

细心的民警在作了登记后,以民间经济纠纷不符合管辖范畴为由答复事主。

紧接下来的几天,民警不断接到群众报案:申某借了数万元钱后不知去向。在搞建筑过程中多次从他们的店面赊走建筑用商品、建材后不知去向。一直拖欠住宿费近3万元后不知去向。几个月以来一直为申某运输建筑材料但运输费还没有拿到,申某不知去向。申某欠了某人饭钱3000元后不知去向。申某从永鑫租赁站租走价值130万元建筑用钢管、顶托、扣件后不知去向等等。

短短一个星期,维西县公安局经侦大队接到上述报案13起,涉及金额200多万元。这显然超出经济纠纷的范畴。于是,细心民警对此案展开深入调查。

承包工程做幌子 高额回报是诱饵

申某是湖南省邵东人,无固定职业,自己没有成立建筑公司,也无建筑施工资质。但是,在他来到维西不到一年时间里,竟能承揽到多个上百万元建筑工程(肖某中标后转包给申某)。所不同的是这些工程承包价显然远远低于市场价。发案时,申某承包的工程仅有两个基本完工。申某正是利用这些工程承包合同,诱骗他人上当。

受害人曾某是地道的小本生意人,与申某是老乡。因为申某“照顾”曾某的生意,两人关系甚好。申某甚至让曾某入股自己的“建筑行业”,其前提是:入股20万元,不承担任何风险,月分红2万元,入股金可在任何时候通知申某索要,申某保证在十天内退还。

曾某在朋友的“关照”下越陷越深,在拿到两个月分红后,曾某又再次借给申某12万元人民币。

可如今,白纸黑字写在协议书上的“保证”竟然成了一纸空文。曾某不仅没有拿到申某的分红,就连本金也无着落。

同样的手段受骗的还有杨某,但杨某损失的不仅是金钱,同时还损失朋友情分:杨某不仅借给申某钱,还为申某担保向其朋友钱某、王某借款15万元人民币,月利息为10%。目前,钱某、王某不顾朋友情找杨某要钱。杨某又如何拿得出这笔钱给他们俩人呢?

显然,这不是入股,更不是简单民间借贷,而是涉嫌集资诈骗!

在这宗系例案中,绝大多数受害人是申某老乡湖南人,申某在维西做如此大的“建筑工程”,这些老乡不仅给予申某大量建筑耗材的支持,还在现金上给予大量资助;申某让老乡曾某入股分红借现金32万元,为照顾其老乡生意赊欠材料款 33 万元;为照顾老乡杨某,协议为其低价建房,但需预支建房款20万元;为照顾其老乡生意共赊欠老乡住宿费3万元;为照顾其老乡木工活,共赊欠雷某木工工资2.6万元;更不可思议的是,余某不仅将银行贷款40万元分批借给申某,同时还不停地为申某垫支工程费用近20万元。

2011年10月6号申某失踪,但就在前一天,申某还以借款形式预支工程款5万元。调查结果表明,这5万元钱主要用于支付杜某租金1.4万元和杨某担保借款利息0.5万元。

原来,申某眼看工程即将完工,工程款已所剩无几,债主紧跟不放,上百万元拖欠款项无来源,申某“资金链断裂”,已经无法用“能借则借、能欠则欠款、能赊则赊”手段来填充越来越大的洞子,于是,申某只有 一走了之,离开维西。

纸醉金迷挥霍无度 牢狱之灾终是归宿

申某与妻离异多年,家有高龄老母。2010年,他只身来到维西做房屋装修小工程。在建筑行业吃到甜头后,申某花钱大手大脚,俨然是个大老板。随后在承包到某公司的房屋建筑工程后,更是过着花天酒地的生活。经调查发现,申某天天住在酒店(除此之外还随时为朋友加开多个房间),隔三差五邀请“朋友”上高档娱乐场所KTV消费。在这些娱乐场所,申某消费时而付现时而“签单记账”。目前,申某在某KTV消费还有上万元签单没有付,住宿酒店欠下的3万多元至今未付。

2012年3月6日,维西县公安局将先后辗转逃到昆明、西安、海南、兰州等地的犯罪嫌疑人申某在广东省韶关市浈江区火车站附近抓获。

目前,申某已被依法执法逮捕,案件正在进一步审理之中。

申某虽受到法律的制裁,但挥霍无度的申某又如何承担老百姓上百万的经济损失!

因此,请广大群众谨记:不贪便宜,合法理财,谨慎投资、谨防受骗。(李菊花 杨洪程)

责任编辑:鲍江平